บริการตรวจสอบประวัติบริษัท

ซี ไอ จี ให้บริการตรวจสอบประวัติการดำเนินการของธุรกิจและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องขอ (“เป้าหมาย”) รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบประวัติเจ้าของกิจการและผู้บริหารของบริษัทเป้าหมายให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค สำนักกฎหมาย สถาบันตรวจสอบเครดิตและหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมทำธุรกรรมหรือลงนามว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทหรือพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจมีผลต่อการทำธุรกรรมร่วมกันในอนาคต เช่น การไม่เป็นบุคคลหรือบริษัทตัวแทนต้องห้ามในการร่วมดำเนินกิจการ กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำผิดอาญาร้ายแรงที่มีภาพลักษณ์ในทางเสื่อมเสีย เช่น นักค้ายาเสพติด นักฟอกเงิน หรือผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่ทางการต้องการตัว

ซี ไอ จี ให้บริการในกรอบที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมายของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทและลูกค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย การวิเคราะห์ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้เชื่ยวชาญของ ซี ไอ จี นับเป็นการช่วยเสริมศักยภาพของลูกค้าให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการเร่งรัดหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

การออกจดหมายติดตามทวงถาม การโทรศัพท์ติดตามทวงถาม การเข้าพบลูกหนี้เพื่อเจรจาต่อรอง การนำทรัพย์คืนสู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ (ยึดรถ) การดำเนินคดีและบังคับคดี เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการและเครือข่ายการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทีมงานที่มีประสบการณ์ การพิสูจน์ทราบสถานะที่แท้จริงทางบัญชี เช่น บัญชีที่เกิดจากลูกหนี้เจตนาทุจริต บัญชีลูกหนี้ขาดสภาพคล่อง บัญชีลูกหนี้หลบหนี และการเร่งรัดติดตามที่ขาดทักษะการดำเนินการของพนักงานเร่งรัด ย่อมมีผลเสียหายต่อผลกำไร รวมทั้งโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น กรณีลูกหนี้ย้ายที่อยู่หรือขาดการติดต่อ สำนักงานเร่งรัดส่วนใหญ่ใช้เวลากับการตรวจสอบข้อมูลจากเบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนราษฎร์ ประกันสังคม ทะเบียนสมรส หรือตรวจสอบข้อมูลจาก กรมสรรรพากร หรือ กรมทะเบียนการค้า แต่ไม่สามารถพิสูจน์ทราบแหล่งที่อยู่และสถานะที่แท้จริงของลูกค้าได้ ทำให้สถานะภาพทางบัญชีเข้าสู่ขั้นตอนการฟ้องบังคับคดี ส่งผลให้บริษัทต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก

ซี ไอ จี ให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้ทางบัญชีโดยอาศัยเครือข่ายทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบสวนติดตามภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายกำหนด สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ป้องกันการทุจริต และนำทรัพย์สินคืนสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซี ไอ จี รับรองผลการดำเนินงานโดยไม่คิคค่าใช้จ่ายใดๆในการติดตามหากงานไม่ประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย

บริการสืบทรัพย์และเรียกคืน

การทำนิติกรรมอำพราง การปกปิดทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริตหรือทำให้เงินดังกล่าวดูเหมือนจะมาจากแหล่งที่ถูกกฏหมายโดยผ่านกระบวนการฟอกเงิน เป็นสิ่งท้าทายที่กระบวนการสืบทรัพย์โดยปรกติทั่วไป เช่น การค้นหาข้อมูลของลูกหนี้และคู่สมรสจากการคัดทะเบียนบ้าน การคัดประกันสังคม การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอื่นๆ ไม่สามารถพิสูจน์ทราบฐานะของลูกหนี้ที่มีเจตนาทุจริตได้โดยง่าย

ซี ไอ จี ให้บริการสืบทรัพย์และเรียกคืนแก่สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยต่างๆโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางธุรกิจของท่านได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับธุรกิจหากการสืบทรัพย์ไม่ประสบผลสำเร็จ ซี ไอ จี สามารถแปลงสภาพหนี้สูญให้เป็นผลกำไรคืนสู่บริษัท โดยไม่ทำให้บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการที่ได้มอบความไว้วางใจให้ ซี ไอ จี ดำเนินการสืบทรัพย์แต่อย่างใด

บริการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ

ซี ไอ จี ให้บริการสืบสวนการกระทำที่เป็นการทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการทุจริตที่กระทำในลักษณะเป็นขบวนการทั้งในระดับพนักงานภายใน ระดับลูกค้าหรือบริษัทตัวแทน โดย ซี ไอ จี มีทีมงานอดีตบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์รับผิดชอบงานโดยเฉพาะ การดำเนินการสืบสวนของ ซี ไอ จี ถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประจำวันของลูกค้า ซี ไอ จี จำกัดการสอบปากคำพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดเท่าที่มีความจำเป็น และรายงานผลการสอบสวนให้ทราบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งทางด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อจำกัดความเสียหาย เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ และเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

บริการทางกฎหมายและให้คำปรึกษา

ซี ไอ จี บริการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้กับสำนักกฎหมาย ทนายความและผู้เสียหาย โดยอาศัยเครือข่ายทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบสวนติดตามภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลการสืบสวนถือเป็นข้อมูลความลับที่ ซี ไอ จี ยึดมั่นและปกป้องรักษาไว้โดยยึดถือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ

บริการตรวจสอบประวัติพนักงาน

การจ้างพนักงานเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีผลผูกพันกับนายจ้างนับแต่วันที่เริ่มรับเข้าทำงานภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่ดีที่มีความสามารถ ย่อมมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัท และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซี ไอ จี ให้บริการตรวจสอบประวัติพนักงานทั้งก่อนและหลังการว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ ซี ไอ จี ให้บริการตรวจสอบเอกสารแสดงตน ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองการทำงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการถูกเลิกจ้างแทนการไล่ออก ประวัติการศึกษา ประวัติการเงิน ประวัติอาชญากร การประกอบธุรกิจที่มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับนายจ้าง รวมทั้งการไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการร่วมดำเนินกิจการที่ทางการกำหนด เช่น กลุ่มผู้ก่อการร้าย กลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอาญาร้ายแรง นักค้ายาเสพติด นักฟอกเงิน ผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ที่ทางการต้องการตัวหรือบุคคลไม่พึงประสงค์ โดยดำเนินการตรวจสอบในกรอบที่กฎหมายกำหนด

บริการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ซี ไอ จี ให้บริการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนนำสู่กระบวนการพิจารณาทางแพ่งและอาญา ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ ซี ไอ จี สามารถให้ความเห็นและออกรายงานการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ การตรวจสอบประเภทเอกสาร การเปรียบเทียบลายมือ ลายเซ็น การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย ทนายความ หรือผู้เสียหาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาดำเนินการขั้นต่อไปในการะบวนการยุติธรรม

บริการรักษาความปลอดภัย

ซี ไอ จี ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ โดยบุคคลากรของ ซี ไอ จี ได้รับการฝึกอบรมในด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจากสถาบันที่มีชื่อเสียง การดำเนินการรักษาความปลอดภัยถือหลักตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งทางด้านการป้องกัน การตรวจสอบ และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม